反洗钱之反毒洗钱知识课堂（乐刷官方400客服电话号码多少）
2024-02-28
6月26日是第36个国际禁毒日，乐刷带领大家了解打击治理涉毒洗钱违法犯罪。
在广州陈某颖毒品洗钱案中，上游贩毒团伙通过某聊天软件与吸毒人员商议贩毒事宜，在确认贩毒意向后，双方多次以虚拟货币进行毒资交易，待购毒款项到位，该贩毒团伙指使陈某颖协助运输毒品。同时，陈某颖为协助其掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的资金来源和性质，协助将虚拟货币泰达币转换成人民币62570元，从而切断资金链，使贩毒收益实现形式上的合法。（二）通过提供银行卡供他人绑定微信账户接收涉毒资金并提现转移
在汕头李某武毒品洗钱案中，李某武在明知陈某涛贩卖毒品的情况下，仍然提供其个人身份证以及其名下银行卡，供陈某涛绑定微信账户用于收取蔡某民毒资。并且在陈某涛将微信账户中的毒资提现至银行卡后，协助陈某涛在自助柜员机将毒资提现转换为现金，以实现其掩饰、隐瞒资金来源及性质的非法目的。（三）使用本人微信账户接收毒资并协助其转移和投资以掩饰资金性质
在汕头李某武毒品洗钱案中，李某武在明知陈某涛贩卖毒品的情况下，仍然提供其个人身份证以及其名下银行卡，供陈某涛绑定微信账户用于收取蔡某民毒资。并且在陈某涛将微信账户中的毒资提现至银行卡后，协助陈某涛在自助柜员机将毒资提现转换为现金，以实现其掩饰、隐瞒资金来源及性质的非法目的。（四）通过提供支付宝收款码供他人收取毒资并协助转移
在惠州蓝某群毒品洗钱案中，蓝某群在陈某彪明确告知其从事协助运输毒品半成品的情况下，仍然应陈某彪要求，将本人支付宝收款码通过微信提供给陈某彪供其接收运毒报酬。在接收涉毒资金后，蓝某群以转账方式将资金返还至陈某彪支付宝账户，人为切断制、贩毒人员与运毒人员之间的资金往来关系，实现掩饰、隐瞒涉毒资金来源的目的。 三、如何拒绝毒品？1.接受毒品基本知识和禁毒法律法规教育，牢记“四知道”：知道什么是毒品；知道吸毒极易成瘾难以戒断；知道毒品的危害，毒品害己、害人、害家、害国；知道毒品违法犯罪要受到法律制裁；2.树立正确的人生观，不盲目追求享受，不以好奇心为由侥幸去尝试毒品，不受不良诱惑的影响；3.不听信毒品能治病，毒品能解脱烦恼和痛苦，毒品能给人带来快乐等各种花言巧语；4.慎重交友，远离不健康的娱乐场所。不结交有吸毒、贩毒行为的人。如发现亲朋好友有吸、贩毒行为，一要劝阻，二要远离，三要报告公安机关。内容来源自：中国人民银行广州分行
我国于1989年加入《联合国禁毒公约》，为有效打击贩毒、洗钱犯罪提供了国际法律依据。
一、什么是涉毒洗钱犯罪？涉毒洗钱犯罪，是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱犯罪和毒品犯罪是一对“孪生兄弟”，涉毒洗钱犯罪是维持制贩毒活动的生命线，为制贩毒活动提供了源源不断的资金支持。当前，毒品犯罪的交易金额不断攀升，资金交易的渠道、方式日益方便快捷，为从源头上遏制毒品犯罪，加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度势在必行。二、毒品犯罪典型的洗钱手法（一）通过协助将虚拟货币转换为人民币掩饰涉毒资金性质