瑞银信、九派天下因严重违规被央行处罚，合计近200万....（瑞银信pos是正规的吗可靠吗）
2024-03-14
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支付曝光台（ZFBGT.COM）讯：中国人民银行长沙中心支行今日公布了2则针对支付机构的行政处罚，其中深圳瑞银信信息技术有限公司长沙分公司（简称“瑞银信”）因未按规定落实收单外包业务管理，未按规定落实特约商户资质审核，未按规定落实特约商户档案管理等三事由被责令改正，并处7.5万元罚款。
据新京报记者在10月调查时曾发现，有不止一家平台自称瑞银信代理商，只需要身份证、本人银行卡即可申请设备，公司、个体工商户和个人均可办理。平台从支付机构处获取分成，大约可得万分之一到万分之二，薄利多销，月流水高者达3亿元，可获得的分成约每月三万到六万元。
不过，瑞银信否认与这些平台有合作。瑞银信相关人士告诉新京报记者，公司不会打电话或是网络销售POS机，一般都是客户来电申请，公司根据地区再安排当地相关工作人员处理。该人士明确，公司官方没有平台所说的行为，且严令禁止这一行为，针对相关情况会做内部排查。
九派天下支付被重罚
九派天下支付有限公司（简称“九派天下”）因九项事由被给予警告，责令改正，没收违法所得28.35万元，对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款，对相关责任人合计处20万元罚款。合计：195.95万元。
九项事由包括：
1、可疑交易监测不到位，对疑似欺诈、套现、非法平台等交易，未及时按规定采取有效措施，直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务；
2、未真实、完整、准确反映支付交易信息；
3、未按规定完成商户资金结算；
4、为入网不满90日的商户提供T+0服务；
5、未按规定对个人支付账户进行限额管理；
6、备付金账户出金业务不规范；
7、超范围经营支付业务；
8、分公司未备案开展预付卡业务；
9、以及未按规定真实披露客户投诉处理情况。
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